Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: экс-президента Анталбанка подозревают в хищении 30 млрд рублей

Читать ria.ru в
Сотрудники правоохранительных органов задержали Магомеда Мухиева, когда тот собирался вылететь из Москвы за границу на самолете бизнес-авиации.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев арестован по подозрению в хищении 30 миллиардов рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Здание Центробанка РФ. Архивное фото
Банк России отозвал лицензию у московского "Анталбанка"Лицензия у "Анталбанка" отозвана регулятором с 24 сентября. По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.
По данным газеты, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. Вскоре защита Мухиева предложила за его освобождение залог в 10 миллионов рублей. Но суд на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Как отмечает издание, расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".

Центральный банк России. Архивное фото
ЦБ передал МВД и СК данные о выводе средств группой АнталбанкаВ неформальную банковскую группу Анталбанка входили "Лада-кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", НСТ-банк, Межрегионбанк, Региональный банк сбережений и банк "Максимум", сообщила пресс-служба ЦБ.
Газета сообщает, что все банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 миллиарда рублей.

По данным издания, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Некоторые свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать неизвестные лица, требующие изменить показания по делу.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявили в ОАЭ, сообщили СМИНовый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил ФаучиНАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса"Это конец света?" Иностранцев ужаснули зимние кадры из ВладивостокаАвтоюрист оценил новый порядок выдачи медсправок для водителейТалибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничникамиВ США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЧисло жертв при стрельбе в школе в Мичигане возросло до четырехВ Польше противники закона об абортах вышли на акции протестаВ Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстрацийЦены на газ в Европе выросли до 1095 долларов за тысячу кубометровМИД рассказал о желании ряда государств восстановить посольства в КабулеВ Киеве на площади Независимости начался митинг против ЗеленскогоПостпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в ИранеНовый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноябряУкраинская пенсионерка расплакалась в прямом эфиреПостпред России Ульянов оценил шансы США и Ирана договориться по СВПДЭкономисты составили рейтинг самых "дорогих" городовБезработица в России закрепилась на историческом минимумеЭксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей