Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Росфинмониторинг: надо идентифицировать владельцев зарубежных трастов

Читать ria.ru в
Законопроект об идентификация бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица позволит устранить один из пробелов в системе борьбы с отмыванием и незаконным выводом капитала, заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Идентификация бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица позволит сократить объемы неправомерного вывода капитала из РФ, заявил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел Ливадный на заседании Госдумы.

"Мы стремимся к тому, чтобы антиотмывочная система была всеохватной и не имела никаких брешей", — пояснил замглавы Росфинмониторинга, представляя депутатам в первом чтении правительственный законопроект об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов.

"Законопроект, естественно, устраняет один из пробелов, которые имеют место на сегодняшний день. Мы сократим количество незаконного оборота и объемы неправомерного вывода капитала за пределы РФ, если будем знать тех, кто стоит за работающими на территории РФ иностранными организациями без образования юридического лица", — отметил Ливадный.

Под иностранной структурой без образования юрлица в законопроекте понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву.

Согласно законопроекту, организации, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом, должны будут принимать "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах" меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.

Законопроект также определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица, в том числе трасте.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезнымиBoeing 777 идет на аварийную посадку в "Шереметьево"Участники шоу "Голос" назвали Градского легендарным человекомПелагея выразила соболезнования из-за смерти ГрадскогоМишустин назвал смерть Градского невосполнимой потерей для культурыНаблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Оше в КиргизииЯвка на парламентских выборах в Киргизии достигла 16,27 процента к 14:00Первый канал считает долгом довести десятый сезон "Голоса" до концаКитаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограниченийВ Москве на аппаратах ИВЛ находятся 617 человекОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19Выживший при ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о планах на будущееВ России от COVID-19 умерли 1224 человек за суткиВ Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в БелоруссииНазван самый радиоактивный фруктМальдивы ограничили въезд из семи стран АфрикиКувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки