Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Задержан председатель совета директоров ООО "Томскнефтепереработка"

Читать ria.ru в
Председатель совета директоров ООО "Томскнефтепереработка" задержан в качестве подозреваемого по делу об аферах на 1,3 миллиарда рублей. По данному делу были проведены обыски и изъяты документы.

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полиция задержала председателя совета директоров ООО "Томскнефтепереработка" по делу об аферах на 1,3 миллиарда рублей, проведены обыски, изъяты документы, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — рассказала она.

Алексеева добавила, что общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 миллиарда рублей.

По данным МВД, был проведен комплекс мероприятий по данному делу, возбужденному против председателя совета директоров и иных руководителей "Томскнефтепереработки" по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество в особо крупном размере", "мошенничество в сфере предпринимательства" и "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации".

Правоохранительными органами установлено, что в 2011 году ООО "Томскнефтепереработка" по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской оффшорной компании деньги за поставку оборудования.

"Однако ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию 21 миллионов долларов (более 830 миллионов рублей) не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия", — говорится в сообщении.

Также сотрудниками полиции задокументирован факт хищения подозреваемыми у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 миллионов рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. Отмечается, что при этом компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.

В МВД сообщили еще об этом эпизоде дела, который связан с мошенничеством с возмещением налога на добавленную стоимость.

"По имеющейся информации, в 2012 подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС", — говорится в сообщении. В результате государству причинен ущерб в размере порядка 18 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обеспечение возмещения нанесенного ущерба и наложение ареста на счета и недвижимое имущество фигурантов.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
Стало известно возможное назначение боевого лазера "Пересвет"Премьер Японии высказался о возможности мирного договора с РоссиейВрач рассказал, от чего защищает рыбий жирРоссиянам посоветовали лучшие продукты на завтрак при похудении"Орудие в руках Путина": в Киеве обвинили Зеленского в работе на КремльРоссийский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 годуДед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе