МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Группа граждан из РФ и стран Африки задержана в Москве и Подмосковье по подозрению в мошенничестве почти на миллион долларов при поставке китайцам несуществующего мазута, сообщает МВД России.
Среди участников группы граждане России, Нигерии, Камеруна, Конго и Гвинеи.
По версии следствия, злоумышленники регистрировали сайты, где размещали информацию о транспортных и других российских компаниях, которые на самом деле прекратили коммерческую деятельность. От их лица они вели деловую переписку с иностранными предпринимателями, заключали сделки по фиктивным паспортам, и после обналичивания денег "российская компания" исчезала.
В конце 2014 года злоумышленники заключили контракт на поставку мазута с китайской компанией, по которому получили 620 тысяч долларов предоплаты за его транспортировку. Спустя время они предложили оплатить транспортировку полностью, сославшись на невозможность оплатить ее самим. Предприниматели приняли эти условия и перечислили еще 370 тысяч долларов.
Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено по заявлению гражданки Китая в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Пятого августа этого года следователи провели обыски в Москве и ближайшем Подмосковье, в ходе которых изъяли подложные паспорта, фиктивную финансовую документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий было задержано 13 участников организованной группы…, в том числе организаторы. В ходе допросов получены признательные показания, установлена роль каждого участника", — говорится в сообщении МВД.
