С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Правоохранители проводят в Санкт-Петербурге обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных валютных операциях на 6 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
По данным региональных СМИ, обыски проводятся у бывших топ-менеджеров банка "Таврический". По предварительной информации, данное уголовное дело связано с расследованием дела о пропавших депозитах "Ленэнерго" на сумму 16,5 миллиарда рублей.
В декабре прошлого года банк "Таврический", у которого, в частности, были депозиты "Ленэнерго", прекратил обслуживать клиентов. Ранее был задержан бывший финдиректор "Ленэнерго" Денис Слепов, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.
Также сообщалось, что против бывшего главы "Ленэнерго" возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями на миллиарды рублей. СМИ сообщали, что бывший гендиректор "Ленэнерго" Андрей Сорочинский написал явку с повинной и был отпущен под подписку о невыезде. В полиции не уточняют, связаны ли сегодняшние обыски с этим делом.
"Двадцать восьмого июля 2015 года следователи ГУ МВД России и оперативники экономической полиции провели в Санкт-Петербурге около десятка обысков по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму 6 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.
По этому факту в начале июля следователями было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 10 лет.
По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний для вывода валютных средств из России создали фирму-"однодневку".
На её счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в оффшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по этому контракту в оффшор были переведены восемью траншами шесть миллионов долларов США.
