МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московская полиция задержала бывшего советника председателя правления банка "Инвестиционный союз", сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах столицы.
"Бывший руководящий сотрудник подозревается в незаконной банковской деятельности. В рамках расследования, которое ранее проводилось по данному банку, были выявлены факты незаконного обналичивания и вывода денежных средств, советника задержали как одного из возможных соучастников", — рассказал источник.
Ранее пресс-центр ГУВД Москвы сообщил, что сотрудниками главного следственного управления московской полиции проводили следственные действия в одном из столичных банков, после чего был задержан один из руководящих сотрудников этой финансовой организации. Названия банка полиция официально не уточняла.
"Подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. С апреля 2014 по январь 2015 года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 миллиона рублей", — сообщает ГУВД Москвы.
В июне по подозрению в незаконной банковской деятельности уже были задержаны восемь участников группы, в том числе несколько банковских служащих. В том же месяце Банк России отозвал у банка лицензию в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
"Советнику председателя правления банка предъявлено обвинение, Тверским судом Москвы ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие ведет сбор доказательств причастности к преступлению иных, в том числе руководящих, сотрудников данного кредитного учреждения", — заключает ГУВД Москвы.
