Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Банки сообщили Росфинмониторингу о сомнительных операциях на $100 млрд

Читать ria.ru в
Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции, посвященной противодействию легализации преступных доходов, заявил, что главным результатом 2014 года в сотрудничестве с ЦБ стало снижение объема сомнительных операций по переводу денежных средств за рубеж.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости/Прайм. Банки предоставили Росфинмониторингу в 2014 году информацию о сомнительных операциях на сумму 100 миллиардов долларов, сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный

"Одним из наиболее ярко выраженных рисков в 2014 году для нас были потоки денежных средств, уходящих за рубеж (6,5 миллиардов рублей) и возвращающихся в страну (5,4 миллиардов рублей)", — заявил Ливадный на конференции, посвященной противодействию легализации преступных доходов.

"Принятые совместно с Банком России и правоохранительными органами с заинтересованными ведомствами меры практически в два раза сократили указанные потоки по сомнительным основаниям, поскольку в целом движение капитала не должно ограничиваться за исключением случаев, где речь идет о явно серых или черных схемах", — подчеркнул Ливадный.

По его словам, главным результатом 2014 года в сотрудничестве с ЦБ стало снижение объема сомнительных операций по переводу денежных средств за рубеж. "Я думаю, что этот результат дорогого стоит, поскольку ранее мы констатировали постоянно обратное", — заметил Ливадный.

Банки РФ, по его словам, достаточно активно предоставляют в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях. "Такой информации было представлено (в 2014 году — ред.) об операциях на сумму примерно 100 миллиардов долларов. Однако речь идет о том, что информация эта со значительным опозданием, ценность информации теряется и об оперативном пресечении противоправной деятельности говорить сложно", — подчеркнул замглавы Росфинмониторинга. "Мы должны через этот фактор перешагнуть и наладить более оперативный обмен соответствующей информации", — добавил он.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
В Италии известный антиваксер, перенесший COVID-19, выступил за вакцинациюОфициальный курс евро на пятницу снизился на две копейкиВ Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитетаГлава Генштаба рассказал о наращивании боевых возможностей ВДВГлава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за скандалаЭксперт прокомментировал сообщения о росте цен на импортное виноДочь сдала отца в полицию после запрета смотреть видео в TikTokВ МИД заявили, что не знают о предложенной Байденом встрече по УкраинеСколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мираДанных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила ПоповаДепутаты Карелии поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местахСуд арестовал обвиняемого в мошенничестве владельца "Рив Гош"В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствамиПолитолог объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТООбвиняемому в госизмене Сафронову начали передавать письмаВ Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателейУ Бориса Джонсона родился седьмой ребенокВ Генштабе рассказали о новом методе контроля над вооружениямиПожар в Калининградской области не затронул замок ВальдауУбийцу школьницы из Нижегородской области приговорили к 24 годам колонии