ЦБ РФ с 6 марта отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"

"НКО "Дельта Кей" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - считают в Центробанке РФ.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Дельта Кей", говорится в сообщении регулятора.

"НКО "Дельта Кей" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах", — говорится в сообщении.

В "Дельта Кей" назначена временная администрация.

Согласно данным ЦБ, по величине активов НКО на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.