МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следственные органы МВД России возбудили уголовное дело в отношении бывших руководителей коммерческого банка "Софрино" по подозрению в мошенничестве и хищении ликвидных активов организации, сообщает МВД России в пятницу.
В июне прошлого года Банк России отозвал лицензию у московского банка "Софрино", занимавшего 315 место в банковской системе РФ. В конце июля арбитражный суд принял решение о банкротстве банка.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных при проверке банка службой экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
"Установлено, что в 2013-2014 годах экс-председатель правления банка выдал несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально", — говорится в сообщении.
По информации следствия, выданные в качестве кредитов деньги легализовывались через покупку у банка "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.
"В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, документация, печати фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", — говорится в сообщении МВД.
