МОСКВА, 12 фев — РИА Новости/Прайм. Банк России планирует в ближайшее время подготовить новые рекомендации для банков, в которых укажет критерии для выявления транзитных операций, включая "курирующий транзит", сообщил РИА Новости один из участников встречи ЦБ РФ с банковским сообществом.
По словам собеседника агентства, зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин напомнил банкирам, что регулятор направил кредитным организациям ряд критериев, по которым банки могут выявлять транзитные операции, которые являются одной из самых распространенных форм вывода капитала за рубеж.
Скобелкин сообщил, что в ближайшее время регулятор планирует выпустить дополнительные рекомендации для банков, в которых также предусматривается указание различных схем и критериев, по которым можно вычислять транзитные операции.
Особенно, по словам источника, новые рекомендации затронут так называемые схемы курирующего транзита, сопровождаемые сменой оснований зачисления и списания денежных средств.
