МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий биржи и торговые системы предоставлять информацию об участниках торгов и их клиентах Росфинмониторингу по его запросу. Документ размещен на сайте Кремля в понедельник.
Согласно закону, клиринговые организации будут обязаны предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию об участниках клиринга и соответствующих услугах с утвержденными организацией правилами.
Объем предоставляемых данных и порядок подачи такой информации будет устанавливать Центробанк по согласованию с Росфинмониторингом.
Также Росфинмониторинг вправе запрашивать и получать от хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также от находящихся под их прямым или косвенным контролем обществ информацию о различных сделках.
Помимо этого документ уточняет некоторые положения закона "О банках и банковской деятельности". В частности, устанавливается право Банка России отзывать лицензию кредитной организации в случае неоднократного в течение одного года нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
