Подпольные банкиры, отмывавшие деньги, пойдут под суд

Двое обвиняемых совместно с неизвестными соучастниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных фирм, за вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц.

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Завершилось следствие по делу в отношении группы подпольных банкиров, которые заработали на отмывании денег 341 миллион рублей, сообщил московский главк МВД РФ в пятницу.

"В ходе следствия установлено, что двое обвиняемых совместно с неизвестными соучастниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по перечислению денежных средств с целью их последующего обналичивания", — отмечается в сообщении.

По данным полиции, обычно "подпольные" банкиры за свою помощь берут от 3% до 10% суммы отмываемых денег. Каковы были расценки у этой группы, не уточняется.

Расследование завершено, двум фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Им грозит до семи лет заключения.