Рейтинг@Mail.ru
МВД: в Петербурге задержаны подозреваемые в аферах на 3 млрд рублей - РИА Новости, 02.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

МВД: в Петербурге задержаны подозреваемые в аферах на 3 млрд рублей

Читать ria.ru в
Дзен
Согласно сообщению МВД России, полиция задержала троих граждан, двое из которых - работники коммерческого банка, изобличенных в незаконной банковской деятельности. Оборот преступной схемы составил около 3 миллиардов рублей.

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники коммерческого банка, подозреваемые в махинациях в размере около 3 миллиардов рублей, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД РФ в среду.

"Петербургской полицией задержаны трое граждан, двое из которых — работники коммерческого банка, изобличенных в незаконной банковской деятельности. Оборот преступной схемы составил около 3 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Ранее следователи в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность" за осуществление незаконных банковских операций в особо крупном размере без регистрации или специального разрешения.

По данным МВД, организатором данной незаконной деятельности является заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга.

"Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение на улице Ольминского, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту", — уточняется в сообщении.

По версии полиции, для обналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар или услуги на счета "фирм-однодневок".

"Для осуществления своих преступных намерений организатор преступного бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга", — отметили в полиции.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала