ЦБ РФ отозвал лицензию у Международной Уральской расчетной палаты

НКО не соблюдало требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банк России с 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Международная Уральская расчетная палата", говорится в сообщении регулятора.

НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года НКО была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В НКО назначена временная администрация.

НКО не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным "РИА Рейтинг", занимала на 1 июля 854-е место в банковской системе РФ.