КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) отнес "Прайм-Банк" к категории неплатежеспособных в связи с нарушениями в работе банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщает Нацбанк в пятницу.
"С целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка правление Национального банка Украины 2 октября 2014 года приняло решение отнести публичное акционерное общество "Прайм-Банк" к категории неплатежеспособных", — говорится в сообщении НБУ на сайте регулятора.
Как поясняет НБУ, во время надзора за деятельностью "Прайм-Банка" относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
В связи с этим в банке в 2013-2014 годах пять раз применялись меры воздействия (санкции). Однако, указывает НБУ, банк не предпринимал достаточных мер по уменьшению рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем.
"В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 года внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно осуществляли финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах", — заявляет НБУ.
"Прайм-Банк" основан в 2001 году, предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Также "Прайм-Банк" является членом Ассоциации украинских банков. По размеру регулятивного капитала и активов "Прайм-Банк" относится к четвертой группе.
