ВЛАДИКАВКАЗ, 19 авг — РИА Новости, Альбина Олисаева. Следственное управление МВД по Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту легализации (отмывания) 58 миллионов рублей председателем правления владикавказского Банка развития региона (БРР) Сергеем Доевым, ранее арестованным по подозрению в растрате 300 миллионов рублей, сообщает сайт республиканского ведомства.
Банк развития региона 23 декабря 2013 года был признан банкротом в судебном порядке. Ранее БРР лишился лицензии из-за невыполнения законов и нормативных актов ЦБ, достаточности капитала ниже 2%, проведения его клиентами сомнительных операций в крупных объемах.
Кроме того, организация вела рискованную кредитную политику, не создавая адекватных резервов. Центробанк 14 октября 2013 года назначил временную администрацию по управлению банком. Главa банка Сергей Доев был задержан. Тогда ему предъявили обвинение в растрате 300 миллионов рублей.
"Подследственный подозревается в легализации денежных средств в сумме не менее 50 миллионов рублей, похищенных из хранилища банка и приобретении административного здания в Затеречном внутригородском районе. В дальнейшем это здание использовалось для осуществления предпринимательской деятельности", — сообщает пресс-служба ведомства.
МВД уточняет, что в случае признания вины подозреваемого в легализации 58 миллионов, только по этому эпизоду ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.
