Коммерческий банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (КБ "КИП-БАНК") работал на рынке банковских услуг с 1994 года.
КБ "КИП-БАНК" (ООО) предлагал весь спектр услуг, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием в рублях и иностранной валюте.
Одним из направлений работы банка являлось коммерческое кредитование.
Банк был зарегистрирован в Банке России 16 мая 1994 года. КИП-БАНК имел лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) от 19 марта 2012 года.
Уставный капитал Банка составлял 47,6 миллионов рублей.
Банк не являлся участником системы страхования вкладов.
По величине активов банк на 1 июля 2014 года занимал 688-е место в банковской системе РФ.
8 августа 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Конверсии, инвестиций и приватизации" (КИП-БАНКА).
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении ЦБ.
КБ "КИП-Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, говорится в пресс-релизе регулятора.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
