ООО Коммерческий банк "Каспий" является одним из региональных банков России.
Кредитная организация была зарегистрирована Банком России в октябре 1990 года.
Лицензия на осуществление банковских операций была выдана банку в 2006 году.
Банк осуществлял свою деятельность на территории республики Дагестан и за ее пределами. Головной офис банка располагается в Махачкале, также открыто четыре филиала в городах Махачкала, Дербент и Нальчик.
Председатель правления Банка — Магомед Алишаев.
Банк не являлся участником системы страхования вкладов.
Кредитные рейтинги банку присвоены не были.
С февраля 2013 года размер уставного капитала составил около 189,9 миллиона рублей.
По величине активов на 1 апреля 2014 года банк занимал 856-е место в банковской системе Российской Федерации и 17-е место в регионе.
На конец первого квартала 2014 года в деятельности банка был зафиксирован убыток около 19,4 миллиона рулей.
17 апреля 2014 года Центробанк отозвал у КБ "Каспий" лицензию на осуществление банковских операций, в банк назначена временная администрация.
Подобное решение было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По данным Центробанка, КБ "Каспий" был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
