МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали четырех человек, которых заподозрили в хищении 4 миллиардов рублей через незаконное возмещение НДС: часть эти денег выводилась за рубеж на счета подконтрольных компаний в ЕС, сообщает МВД России в четверг.
"По предварительным данным <…> с 2012 года членами группы совершено хищение более 4 миллиардов рублей бюджетных средств", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, злоумышленники создали несколько юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки различной продукции, но товар существовал только на бумаге. Затем в налоговые органы направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, сообщает МВД.
"Часть похищенных таким образом денежных средств обналичивалась через расчетные счета фиктивных организаций, часть — выводилась за пределы России на счета подконтрольных иностранных компаний, зарегистрированных на территории Евросоюза, бенефициаром которых является организатор схемы, имеющий вид на жительство в Швейцарии", — говорится в сообщении.
Кроме того, аферисты легализовали деньги, покупая на них недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Организатор и трое основных участников схемы задержаны и доставлены в Москву. В Санкт-Петербурге оперативники провели более 60 обысков. Возбуждено уголовное дело.
Это уже не первый случай хищения крупных сумм через аферы с налогами за последнее время. Например, в начале марта следователи обвинили петербургского адвоката в руководстве преступным сообществом: по информации СК, злоумышленники с 2008 года похищали деньги, незаконно возмещая НДС, получив около 4 миллиардов рублей.
