"Подпольного банкира" будут судить в Москве за обналичку 11,4 млрд руб

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Генпрокуратура довела до суда дело в отношении одного из руководителей преступной группы, обвиняемого в незаконной обналичке около 11,4 миллиарда рублей в Москве.

"Будучи номинальным гендиректором общества одной из фирм и действуя в составе организованной группы, он организовал обналичивание денежных средств граждан и юридических лиц через отделения почтовой связи ФГУП "Почта России" в различных регионах Центрального федерального округа", — сообщило надзорное ведомство в среду.

Как напомнило ведомство, доход от такой работы был существенно ниже суммы денег, выведенных в тень. Злоумышленники смогли получить чуть менее 100 миллионов рублей.

Дело Антона Горбачева рассмотрит Дорогомиловский районный суд. За незаконную банковскую деятельность мужчине грозит до семи лет заключения.