МОСКВА, 25 дек — РАПСИ, Владимир Ядута. Ряд подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву компаний направил в федеральный суд Нью-Йорка ходатайство с требованием отклонить заявление о конфискации принадлежащих им в США активов в связи с подозрениями в отмывании денег. Копия ходатайства имеется в распоряжении РАПСИ.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Американская прокуратура в сентябре подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей.
В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings Кацыва.
"В заявлении (прокуратуры США) не упоминается о том, что кто-либо из ответчиков имел какое-либо отношение к аресту Магнитского, его смерти или хотя бы знал что-либо об этом", — говорится в ходатайстве, поданном адвокатами структур Кацыва. Кроме того, адвокаты обращают внимание суда на то, что выводы властей США не подкрепляются соответствующими фактами, в частности, из представленных ими схем о банковских операциях и переводе денежных средств не следует, что недвижимость приобреталась на так называемые "грязные деньги".
