МОСКВА, 4 дек — РАПСИ. Тверской суд Москвы в среду продлил до 6 марта 2014 года арест двух обвиняемых по делу банды "подпольных банкиров", которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.
"По ходатайству следствия суд продлил на три месяца срок содержания под стражей предполагаемому главе преступной группы Сергею Магину и еще одному участнику Вадиму Рыбальченко", — сказала Коротова.
Магину предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность" и "организация и участие в преступном сообществе". Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.
Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
