Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новости Подмосковья

После рейда в ТЦ "Москва" задержана банда, выводившая деньги в офшоры

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолиция проводит проверку миграционного законодательства в ТЦ "Москва" в Люблино
Полиция проводит проверку миграционного законодательства в ТЦ Москва в Люблино
В среду столичные полицейские провели рейд на территории торгового центра "Москва" в Люблино. Накануне там прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности.

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские после обысков по делу о незаконной банковской деятельности, которые в том числе прошли на территории торгового центра "Москва", задержали трех человек, сообщил столичный главк МВД РФ.

"Двадцатого ноября по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор", — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку миграционного законодательства в ТЦ Москва в Люблино
Более 1000 нелегалов выявили полицейские после рейда в ТЦ "Москва"Ранее сообщалось, что полицейские проводят рейд в ТЦ "Москва" в Люблино, в ходе которого торговцы будут проверены на соблюдение миграционного законодательства.
Обыски прошли 19 и 20 ноября в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ "Москва", КБ "Майма", КБ "Союзный", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк". Мероприятия проводились на территории Москвы и Московской области, а также Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.

Как уточнил главк, участники преступной группы через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Читайте подробнее >>

В результате проведенных обысков были обнаружены деньги, задействованные в этом "бизнесе", рукописные записи и электронные носители, более 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент" и другие предметы.

В четверг следствие планирует поставить перед Тверским райсудом Москвы вопрос о мере пресечения для фигурантов.

Что представляет из себя торговый центр "Москва"

Расположенный в районе Люблино ТЦ стал первым в Москве многофункциональным торгово-ярмарочным комплексом, говорится на его сайте. Концепция торгового комплекса основана на принципе предоставления возможности покупателю купить в одном месте все необходимые ему в повседневной жизни товары. На территории ТЦ расположены павильон ТЯК Москва, магазин "Мир Джинсов", торговые ряды строительных материалов, гостиница "Дружба", развлекательный центр "Шары и Кегли", бесплатная парковка, разнообразные кафе и рестораны.

Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала