МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Полицейские во вторник пришли с обысками в торговый центр "Москва" в столице по делу о незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба городского главка МВД РФ.
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", — отметил представитель пресс-службы столичного главка МВД.
По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
"Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений", — подчеркнули в пресс-службе.
Что представляет из себя торговый центр "Москва"
Расположенный в районе Люблино ТЦ стал первым в Москве многофункциональным торгово-ярмарочным комплексом, говорится на его сайте. Концепция торгового комплекса основана на принципе предоставления возможности покупателю купить в одном месте все необходимые ему в повседневной жизни товары. На территории ТЦ расположены павильон ТЯК Москва, магазин "Мир Джинсов", торговые ряды строительных материалов, гостиница "Дружба", развлекательный центр "Шары и Кегли", бесплатная парковка, разнообразные кафе и рестораны.
Как еще пресекали незаконное обналичивание денежных средств
19 ноября была раскрыта масштабная афера с обналичиванием материнского капитала. Злоумышленникам, в число которых входил первый вице-президент "ОПОРЫ России" по региональному развитию Павел Сигал, заработали 10,5 миллиардов рублей. Читайте подробнее >>
Накануне в Подмосковье были задержаны члены группы, обналичившие за три месяца 5 миллиардов рублей. Преступники получили доход в размере около 129 миллионов рублей, передавая клиентам наличные деньги за вычетом комиссии в размере 2,5% от суммы сделки. Читайте подробнее >>
