МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Полицейские проверяют сотрудников финансовых организаций в торговом центре "Москва" на причастность к обналичиванию денег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Ранее ГУМВД по Москве сообщало, что полицейские во вторник пришли с обысками в торговый центр "Москва" в столице по делу о незаконной банковской деятельности.
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
"Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений", — подчеркнули в пресс-службе.
Что представляет из себя торговый центр "Москва"
Расположенный в районе Люблино ТЦ стал первым в Москве многофункциональным торгово-ярмарочным комплексом, говорится на его сайте. Концепция торгового комплекса основана на принципе предоставления возможности покупателю купить в одном месте все необходимые ему в повседневной жизни товары. На территории ТЦ расположены павильон ТЯК Москва, магазин "Мир Джинсов", торговые ряды строительных материалов, гостиница "Дружба", развлекательный центр "Шары и Кегли", бесплатная парковка, разнообразные кафе и рестораны.
