Экс-главы Банка Москвы подозреваются в незаконной легализации денег

Ранее в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено дело о мошенничестве со средствами из московского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. По данным МВД, используя своё служебное положение, они также перечислили с корреспондентского счета "Банка Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных компаний на Кипре.

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации денег в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, сообщает МВД РФ в понедельник.

Ранее в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве. Как уточнило МВД, Бородин и Акулинин в 2008 — 2011 годы, используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре.

"В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей", — уточнило МВД.

В конце 2010 года следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из московского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. Оба фигуранта были объявлены в международный розыск. Подробнее о деле Андрея Бородина читайте в материале "Сага о Банке Москвы: конец главы".

Статья "легализация денежных средств, полученных преступным путем" предполагает до семи лет лишения свободы.

Как экс-президент Банка Москвы получил убежище в Великобритании

1 марта 2013 года Андрей Бородин получил бессрочное политическое убежище в Соединенном королевстве.Защита Бородина до этого заявляла, что он находился в Лондоне и состояние здоровья не позволяло ему прибыть в Россию. Читайте подробнее >>

Кто еще скрывался от российского правосудия в Лондоне

Самого одиозного политического эмигранта России Бориса Березовского на родине ждали тринадцать лет колоний — к такому сроку бывшего депутата Государственной Думы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ в июне 2009 года заочно приговорил Красногорский суд Московской области. К тому моменту он уже почти восемь лет находился в федеральном розыске, и уже шесть лет как получил политическое убежище в Великобритании. Читайте подробнее >>