Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Организация "Братский круг"

© Treasury's Office of Foreign Assets ControlПреступная схема организации Brothers' Circle ("Братский круг"), составленная министерством финансов СШАПреступная схема организации Brothers' Circle (Братский круг), составленная министерством финансов США
31 октября 2013 года стало известно, что российский певец Григорий Лепс оказался в числе десяти физических и юридических лиц, включенных в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской преступной организацией Brothers' Circle.

Brothers' Circle ("Братский круг") — международная преступная организация, которая состоит из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действует на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Как уточняет министерство финансов США, в задачи "Братского круга", в частности, входит разрешение споров между криминальными сетями.

По данным Минфина США, один из лидеров группировки — Захарий Калашов. СМИ характеризуют его как "генерала российского криминального мира", Калашова в разное время считали руководителем "Солнцевской", "Измайловской" и "Братской" организованных преступных группировок. Одновременно он занимался ресторанным и гостиничным бизнесом, а также операциями с недвижимостью.

В 2000 году Калашов уехал из России и поселился в Испании. Местная полиция подозревала его в контрабанде нефти, вымогательстве и похищении людей, а также в причастности к убийствам. В 2010 году он был приговорен испанским судом к 7,5 годам заключения и к штрафу в 20 миллионов евро за отмывание денег. В 2011 году Верховный суд Испании увеличил тюремный срок Калашова до 9 лет. Сумма штрафа, который Калашов должен выплатить, также была увеличена — до 22,5 миллиона евро.

Ближайшим соратником Калашова, по данным Минфина США, является Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). В 1993 году Шушанашвили переехал на постоянное жительство в Москву. Затем принял гражданство Украины. Имел недвижимость в России, ОАЭ, Греции и Испании. В январе 2012 года Шушанашвили задержали с поддельным паспортом на курорте неподалеку от Афин (Греция). Ожидалось, что его экстрадируют в Испанию, где он обвиняется в руководстве преступной группировкой, отмывании денег и покушении на убийство. Однако судебные власти Греции отказались экстрадировать Шушанашвили в Испанию. В июле 2013 года суд в Салониках приговорил его к 14 годам тюрьмы.

Еще два ключевых члена Brothers' Circle, по данным министерства финансов США, Алманбет Анапияев и Адилет Касенов. Бывший офицер милиции Алманбет Анапияев был уволен за связь с организованной преступностью. Он обвинялся в похищении людей, незаконном лишении свободы и грабеже. Адилет Касенов, в свою очередь, обвинялся в насилии в отношении представителя власти, в незаконном владении и продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В июле 2012 года стало известно о задержании в Абу-Даби Анапияева и Касенова.

Кроме того, согласно пресс-релизу Минфина США, в преступную группу входят Владислав Леонтьев и Василий Христофоров, они "замешаны в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовали в перестрелке между региональными группировками российской сети ОПГ при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов". По данным СМИ, уроженец Нижнего Новгорода Леонтьев, у которого есть паспорта Венесуэлы, Ганы и Греции, разыскивается российскими властями за незаконные сделки с драгоценными металлами и наркотиками.

В конце 2012 года Минфин США расширил санкционный список представителей "русской мафии". Туда вошли Захарий Калашов, братья, воры в законе Лаша и Кахабер Шушанашвили и их "правая рука" Коба Шемазашвилли, вор в законе Темури Мирзоев (Тимур Свердловский, племянник Деда Хасана), вор в законе Владимир Вагин (Вагон), вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Колбаев, его подручные Анапияев и Касенов, Гафур Рахимов, вор в законе Владислав Леонтьев и трое его подручных — Лазарь Шайбазян, Александр Мануйлов и Алексей Зайцев.

31 октября 2013 года стало известно, что певец Григорий Лепс, а также россияне Вадим Лялин и Игорь Шлыков были включены в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с Brothers' Circle.

Также в список вошли израильтянин Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко, Артур Бадалян, чье гражданство и место жительства не указываются. Кроме того, в черном списке оказались четыре компании — российские MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийская Meridian Jet Management GmbH и компания Fasten Tourism LLC, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным американских властей, Лялин — связной главы "Братского круга" Владислава Леонтьева, Лепс якобы занимается перевозкой денег, а Шлыков отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие "бизнеса" в Африке. Санкции на Рыбальского и Москаленко наложили из-за их возможной связи со вторым лицом "Братского круга" — Гафуром Рахимовым. Как заявляет Минфин США, Бадалян владеет Fasten Tourism, через которую члены группировки, предположительно, переправляют деньги и организуют поездки.

Другим денежным потоком управляет, по утверждению Минфина США, компания Gurgen House, она имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.

Лепс назвал обвинения в свой адрес абсурдными.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Оценить 63
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала