Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Госконтракты на миллиард попали в сети аферистов из Москвы

© Fotolia / apopsБанковские услуги
Банковские услуги
По предварительным данным, услугами мошенников успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России, а общая сумма контрактов, обеспеченных липовыми гарантиями, превысила миллиард рублей.

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московская полиция разоблачила группу мошенников, наживавшихся на победителях государственных и муниципальных торгов: выигравшим аукционы бизнесменам предлагались банковские гарантии, которые на деле были "пустышками".

По предварительным подсчетам, через схему было "прокручено" более миллиарда рублей.

"100-процентная гарантия"

Подпись документов. Архив
Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся подделкой банковских гарантийВ преступную схему были вовлечены сотрудники кредитных учреждений. По предварительным данным, услугами мошенников успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России.
Утром 20 августа столичная полиция рапортовала о разоблачении группировки мошенников, "создавшей целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий". Жертвами преступников стали победители муниципальных и государственных торгов.

О сути схемы РИА Новости рассказала пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции Ирина Волк.

По ее словам, преступники выдавали себя за представителей различных банков. Они искали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

"По достижении договоренности они изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным и муниципальным заказчикам", — рассказала Волк.

По версии полиции, другие участники преступной группы трудились непосредственно в кредитных учреждениях.

Когда к ним в организацию поступали запросы от госорганов о подтверждении подлинности банковских гарантий, они перенаправляли их в фирму, которая от имени банка предоставляла ответы с ложным подтверждением.

Миллиард со всей страны

По предварительным данным, услугами мошенников успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России, а общая сумма контрактов, обеспеченных липовыми гарантиями, превысила миллиард рублей.

Подписание договора
Более 70% крупных госконтрактов в 2011-12 гг заключались с нарушениямиВсего за два года было заключено 458 особо крупных контрактов. Каждый из контрактов, заключенный с нарушениями, был на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
"Была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам РФ различных уровней", — заявила Волк.

Об объеме "трудовой деятельности" преступников можно судить даже на основе оперативных мероприятий, проведенных после возбуждения уголовного дела, — прошло более 40 обысков.

Спустя несколько часов после первых сообщений о пресечении деятельности ОПГ, полицейские рапортовали, что в рамках уголовного дела пойманы четверо первых подозреваемых.

Пока они задержаны на 48 часов, в ближайшее время следователи будут просить суд арестовать их.

Банкиры довольны

В документации мошенников, изъятой оперативниками и следователями, среди прочих компаний фигурировали два банка, которыми прикрывались преступники — московский Национальный банк развития бизнеса (НБРБ) из третьей сотни рейтинга по размеру активов и Башкирский промышленный банк (Башпромбанк, Уфа) из восьмой сотни.

Их представители заверили, что учреждения сами обращались в правоохранительные органы с требованием задержать мошенников.

Подпись документов. Архив
Два банка пострадали от изготовителей фальшивых банковских гарантийПолицейские пресекли деятельность ОПГ, в результате которой подложными гарантиями были обеспечены госконтракты на сумму более миллиарда рублей.
Начальник службы безопасности НБРБ Евгений Кудасов сообщил "Прайму", что некоторое время назад банк получил сигнал из ЦБ РФ о том, что обнаружена фальшивая лицензия банка, на которую оформлены банковские гарантии.

"Мы понимали, что гарантии эти не выдавали. Поэтому мы направили заявление с приложением всех этих фальшивых справок в органы внутренних дел на рассмотрение еще 1,5 месяца назад. Мы очень рады, что поймали этих мошенников", — сказал Кудасов.

Зампред правления Башпромбанка Ильвира Елейник рассказала, что банк сам уведомил ЦБ о факте выдачи подложных гарантий. По ее словам, в правоохранительные органы по данному факту банк обращался неоднократно, впервые — этой весной.

НБРБ, по информации СМИ, до весны 2013 года принадлежал Магомеду Билалову — брату экс-сенатора Ахмеда Билалова, который после критики президента РФ Владимира Путина был уволен с должности вице-президента Олимпийского комитета России и покинул страну.

В мае банк сообщил о смене собственников — теперь в составе акционеров шесть ООО и предприниматель Павел Качалов.

Башпромбанк, специализирующийся на социальном ипотечном кредитовании, принадлежит правительству Башкирии (49,9%) и банку "Уралсиб" (49,9%).

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала