МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московская полиция разоблачила группу мошенников, наживавшихся на победителях государственных и муниципальных торгов: выигравшим аукционы бизнесменам предлагались банковские гарантии, которые на деле были "пустышками".
По предварительным подсчетам, через схему было "прокручено" более миллиарда рублей.
"100-процентная гарантия"
О сути схемы РИА Новости рассказала пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции Ирина Волк.
По ее словам, преступники выдавали себя за представителей различных банков. Они искали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.
"По достижении договоренности они изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным и муниципальным заказчикам", — рассказала Волк.
По версии полиции, другие участники преступной группы трудились непосредственно в кредитных учреждениях.
Когда к ним в организацию поступали запросы от госорганов о подтверждении подлинности банковских гарантий, они перенаправляли их в фирму, которая от имени банка предоставляла ответы с ложным подтверждением.
Миллиард со всей страны
По предварительным данным, услугами мошенников успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России, а общая сумма контрактов, обеспеченных липовыми гарантиями, превысила миллиард рублей.
Об объеме "трудовой деятельности" преступников можно судить даже на основе оперативных мероприятий, проведенных после возбуждения уголовного дела, — прошло более 40 обысков.
Спустя несколько часов после первых сообщений о пресечении деятельности ОПГ, полицейские рапортовали, что в рамках уголовного дела пойманы четверо первых подозреваемых.
Пока они задержаны на 48 часов, в ближайшее время следователи будут просить суд арестовать их.
Банкиры довольны
В документации мошенников, изъятой оперативниками и следователями, среди прочих компаний фигурировали два банка, которыми прикрывались преступники — московский Национальный банк развития бизнеса (НБРБ) из третьей сотни рейтинга по размеру активов и Башкирский промышленный банк (Башпромбанк, Уфа) из восьмой сотни.
Их представители заверили, что учреждения сами обращались в правоохранительные органы с требованием задержать мошенников.
"Мы понимали, что гарантии эти не выдавали. Поэтому мы направили заявление с приложением всех этих фальшивых справок в органы внутренних дел на рассмотрение еще 1,5 месяца назад. Мы очень рады, что поймали этих мошенников", — сказал Кудасов.
Зампред правления Башпромбанка Ильвира Елейник рассказала, что банк сам уведомил ЦБ о факте выдачи подложных гарантий. По ее словам, в правоохранительные органы по данному факту банк обращался неоднократно, впервые — этой весной.
НБРБ, по информации СМИ, до весны 2013 года принадлежал Магомеду Билалову — брату экс-сенатора Ахмеда Билалова, который после критики президента РФ Владимира Путина был уволен с должности вице-президента Олимпийского комитета России и покинул страну.
В мае банк сообщил о смене собственников — теперь в составе акционеров шесть ООО и предприниматель Павел Качалов.
Башпромбанк, специализирующийся на социальном ипотечном кредитовании, принадлежит правительству Башкирии (49,9%) и банку "Уралсиб" (49,9%).
