МОСКВА, 13 авг — РАПСИ. Мосгорсуд признал законным арест предполагаемого организатора банды "подпольных банкиров", которые через подконтрольные банки и 100 фирм-однодневок вывели в тень более 36 миллиардов рублей, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Согласно решению суда, организатор этой преступной группы Сергей Магин останется под арестом до 3 сентября. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ 210 (организация и участие в преступном сообществе) и 172 (незаконная банковская деятельность). Его шестеро соучастников также заключены под стражу.
Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
