МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Московская полиция задержала главаря ОПГ, который предположительно обналичил через счета фиктивных организаций более 8 миллионов рублей, миллиона долларов и около 45 тысяч евро, сообщает ГУМВД по региону во вторник.
По данным ведомства, в управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступило сообщение об ОПГ, которая занималась незаконным обналичиваем денег, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций.
Преступники проводили безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливали при помощи программно-аппаратных средств системы "банк-клиент" поддельные платежные поручения, а также выводили денежные средства за границу, регистрировали "фирмы-однодневки", заключая с ними фиктивные договоры.
"Перечисленные представителями различных коммерческих структур безналичные денежные средства на расчетные счета "фирм-однодневок" обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые участники ОПГ оставляли в качестве вознаграждения за оказанные "услуги". В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы "банк-клиент", а также денежные средства: более 8 миллионов рублей, свыше 1 миллиона долларов и около 45 тысяч евро", — уточняется в сообщении.
Предполагаемый организатор ОПГ задержан и находится под домашним арестом. Остальных участников банды ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", которая предполагает до 7 лет лишения свободы.
