Более 1,6 млрд руб незаконно обналичили в Кемерово

По версии следствия, деньги, по фиктивным договорам, переводились на счет одной из фирм-однодневок, после чего они отправлялись на счета физических лиц.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полицейские установили фирмы, через которые в Кемерово незаконно обналичили больше 1,6 миллиарда рублей, сообщает в вторник областное ГУМВД.

В поле зрения полицейских попали 28 компаний. Установлено, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через эти компании незаконно обналичивались деньги по заказу местных предпринимателей.

"Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок, после чего они переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.