МОСКВА, 1 авг — РАПСИ. Люблинский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела о незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил 10,6 миллиарда рублей, подсудимые на заседании признали свою вину, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Мария Балакшина.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Перед судом предстали Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев, им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). "Прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые заявили, что признают вину в указанном преступлении", — сказала Балакшина.
Как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, незаконные банковские операции Мирзоев и Сафаралиев проводили с 1 июня 2010 по 31 июля 2012 года. С целью ухода от налогов они переводили средства своих клиентов на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта. Затем деньги со счетов этих компаний обналичивались на территории Турции. Также обвиняемые без банковской лицензии оказывали услуги банка: открывали и вели счета юридических лиц, проводили расчеты по банковским счетам клиентов, занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, продавали и покупали иностранную валюту, осуществляли денежные переводы.
По данным ведомства, за осуществляемые операции злоумышленники удерживали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%. По данным следствия, всего за два года Мирзоев и Сафаралиев перевели на счета фиктивных фирм 10 миллиардов 609 миллионов 266 тысяч рублей.
Судебное следствие по уголовному делу продолжится 5 августа.
