МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Руководитель одного из офисов зауральского банка c подчиненными увели у клиентов 150 миллионов рублей, сообщает в четверг УМВД по Курганской области.
Одной из жертв преступления стала глава зауральского крестьянско-фермерского хозяйства, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело. Внимательно изучив банковские выписки по своим счетам, она обнаружила, что за полтора года, с апреля 2009 по октябрь 2011, через обналичивание чеков из ее средств исчезли девять миллионов рублей. Это при том, что чековой книжки у женщины вообще не было.
"Следователи выяснили, что к преступлению оказалась причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. Всего за указанные полтора года соучастники организованной группы незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки сразу нескольких зауральских организаций и индивидуальных предпринимателей на сумму более 93 миллионов рублей. Кроме того, преступники изготовили и сбыли платежные поручения двух предпринимателей на сумму более 57 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
В настоящий момент достоверно установлены семь фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Кургана и Курганской области, и имеющих номинальных директоров. Расчетные счета этих организаций были открыты в банке с помощью соучастницы — руководителя дополнительного офиса. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250 миллионов рублей и около 110 миллионов рублей было обналичено. Подавляющее большинство поддельных денежных чеков были заполнены активной соучастницей — руководителем допофиса банка.
Виновной оказалась и кассир банка, через который проводились все операции, — она выдавала деньги по чекам тем людям, на которых ей указывала ее руководитель, хотя в графе "Получатель" те не были указаны.
Дело было направлено в Курганский городской суд. Обвиняемым в случае установления их вины могут грозить значительные тюремные сроки, а также крупные штрафы.
