ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости. Экс-сотрудник лондонского офиса финансовой корпорации "Открытие" Джордж Урумов в случае обвинительного приговора суда может столкнуться с катастрофическими финансовыми последствиями, считает ведущий эксперт по вопросам преступлений в области бизнеса британской юридической фирмы Fox Williams LLP Джеймс Карлтон.
ФК "Открытие" в 2011 году подала иск против Урумова и его коллег — Руслана Пинаева, Евгения Джемая. Как утверждает компания, преступление было совершено по схеме, включавшей заведомо ложную оценку стоимости государственных варрантов на ВВП Аргентины и неправомерное присвоение Урумовым бонусов сотрудников при принятии их на работу.
"Открытие" оценила потери от факта мошенничества на сумму 183 миллиона долларов. На сегодняшний день корпорация вернула более 52 миллионов долларов на основании судебных решений и мировых соглашений с отдельными лицами. Также удалось найти и арестовать еще 70 миллионов долларов, корпорация рассчитывает, что эти средства будут возвращены ей по завершении разбирательства в Лондоне. Суд приступил к рассмотрению дела в июне. Как ожидается, решение по делу будет принято до конца осени.
"Финансовые последствия для Урумова могут быть катастрофическими и вылиться во многие миллионы долларов. Если суд примет решение по выдвинутым обвинениям не в его пользу и он откажется платить, то в конечном счете может быть заключен под стражу уже за неуважение к суду. Если же будет доказано, что он лгал под присягой, то вопрос будет передан в полицию, а против него выдвинут обвинения в лжесвидетельстве", — сказал РИА Новости Карлтон.
Ранее Урумов отверг в суде все обвинения, а то, что истцы считают взятками, является компенсациями потерь.
"Отказ признать вину согласуется с тем, что 12 миллионов долларов, которые Урумов заплатил Пинаеву и (Сергею) Кондратюку, не были взятками, как утверждается. Решать этот вопрос предстоит судье. Что же касается аргентинских варрантов, то Урумов также отрицает, что произошло мошенничество и описывает сделку как "просто коммерческое недоразумение". Суду предстоит установить истину", — отмечает эксперт.
Отвечая на вопрос, может ли Урумов попасть в поле зрения правоохранительных органов других стран в связи с обвинениями, Карлтон отметил, что "на данном этапе слишком рано говорить о том, что сотрудничество (структур по финансовому мониторингу) имело место".
"Это гражданское судопроизводство. Как я понимаю, "Открытие" будет добиваться судебного решения в отношении Урумова по обвинению в мошенничестве и предполагаемых взятках. Если компания добьется решения в свою пользу, то будет принято решение о возмещении ущерба. Сумма будет разделена между Урумовым и другими фигурантами", — сказал Карлтон.
Как утверждает "Открытие", по данным собственного расследования компании и следственных действий правоохранительных органов Великобритании, Швейцарии и других стран, Урумов и его сообщники легализовали полученные в результате мошенничества деньги, проведя десятки операций по переводу средств в оффшорные компании и на банковские счета в разных организациях по всему миру.
В конце 2011 года Джордж Урумов и его жена, Юлия Балк, были арестованы. Защита Урумова напоминает, что он отверг все обвинения.
ФК "Открытие" основана в 1995 году, основными направлениями ее деятельности являются инвестиционный и коммерческий банкинг, брокерские услуги, управление активами. В состав корпорации "Открытие" входят одноименные банк, брокерский дом, управляющая компания, долговой центр, а также инвестиционный банк "Открытие Капитал".
