МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заключил под стражу семерых "подпольных банкиров", которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 миллиардов рублей, сообщает следственный департамент МВД.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
"Сегодня Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении семерых участников организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью", — говорится в сообщении.
Ранее суд заключил под стражу сроком до 3 сентября предполагаемого организатора группы по отмыванию денег Сергея Магина. Читайте подробности >>
Как сообщалось ранее, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
