МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Следователи и прокуратура довели до суда дело в отношении подпольных банкиров, которые отмыли почти миллиард рублей в СЗФО, сообщило ГУМВД по региону в пятницу.
Группировку организовал житель Санкт-Петербурга, который сам координировал и контролировал их действия и находил клиентов. Банкиры передавали им реквизиты подконтрольных юридических лиц и переводили их деньги на счета подконтрольных организаций.
"В результате осуществления злоумышленниками банковской деятельности без специального разрешения за период с 2008 по 2011 год на расчетные счета подконтрольных им организаций от клиентов поступили денежные средства в сумме 901,4 миллиона рублей. За транзит по счетам подконтрольных юридических лиц участники преступной группы получали вознаграждение в размере 0,5% от поступившей на расчетный счет суммы", — уточнило ведомство.
Таким образом они заработали чуть более 4,5 миллионов рублей.
