Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В России расследуют вывод $900 млн через ВБРР, пишут "Ведомости"

Читать ria.ru в
Для вывода денег использовались схемы фиктивных импортных контрактов.

МОСКВА, 31 мая — Прайм. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный лидеру российской нефтяной отрасли — компании "Роснефть", подозревается полицией в том, что через него было выведено из России около 900 миллионов долларов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, в конце 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозвращение средств в иностранной валюте, до трех лет лишения свободы). В настоящее время дело расследуется, подозреваемых, обвиняемых и арестованных нет.

Для вывода денег использовались схемы фиктивных импортных контрактов. "Ведомости" сообщают, что в материалах доследственной проверки указано три подобных эпизода: два на сумму около 300 миллионов долларов каждый и один на 290 миллионов долларов.

По этим схемам в 2011-2012 годах российские компании закупали различные товары у белорусских производителей. Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их партнеров. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в зарубежных банках.

Представитель ВБРР сказал "Ведомостям", что банку известно, что в 2012 году "в отношении ряда клиентов правоохранительными органами проводились проверки", однако, по его словам, информацией о ходе или результате таких проверок банк не располагает.

ВБРР создан в 1996 году и входит в сотню крупнейших российских банков. "Роснефти" принадлежит 84,67% акций ВБРР, еще 9,52% акций банка владеет нефтяная компания "Росагронефтепродукт".

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
Назван продукт, чьи полезные свойства усиливаются в холодильникеНа Чукотке зафиксировали наименьший прирост по COVID-19 за суткиВ Москве выявили 3301 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19В России выявили 32 602 новых случая COVID-19 за суткиСобянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под МосквойВ Индии из-за ошибки во время армейской спецоперации погибли 14 человекРогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"В США прошла демонстрация ультраправой группировки "Патриотический фронт"Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктахОтчим Сапеги рассказали, что дело россиянки пока не направили в судВ Польше задержали российский сухогрузThe Nation нашел главный источник фейков о связях Трампа с РоссиейВ ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогодыВ Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императораВизит президента России в Индию будет успешным, уверен политологВременные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 годаНа Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревьяВ США перенесли запуск ракеты Atlas V