Рейтинг@Mail.ru
Супруги пойдут под суд в Пензе за легализацию свыше 800 млн руб - РИА Новости, 01.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Супруги пойдут под суд в Пензе за легализацию свыше 800 млн руб

Читать ria.ru в
Дзен
Услугами злоумышленников пользовались действующие организации, а плата семейной паре составляла от 1 до 12 процентов от суммы.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Супруги из Пензы, которые легализовали свыше 800 миллионов рублей, предстанут перед судом, сообщило МВД РФ в понедельник.

"Полицейские установили, что супружеская пара осуществляла незаконную банковскую деятельность. Они использовали счета подставных организаций для проведения фиктивных сделок, в ходе которых денежные средства, укрываемые от налогообложения, переводились в наличную форму", — говорится в сообщении.

Мужчина и женщина промышляли этим "ремеслом" с 2008 года по 2011 год. Услугами злоумышленников пользовались действующие организации, а плата семейной паре составляла от 1 до 12 процентов от суммы. Личный доход злоумышленников составил 35 миллионов рублей.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала