МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Супруги из Пензы, которые легализовали свыше 800 миллионов рублей, предстанут перед судом, сообщило МВД РФ в понедельник.
"Полицейские установили, что супружеская пара осуществляла незаконную банковскую деятельность. Они использовали счета подставных организаций для проведения фиктивных сделок, в ходе которых денежные средства, укрываемые от налогообложения, переводились в наличную форму", — говорится в сообщении.
Мужчина и женщина промышляли этим "ремеслом" с 2008 года по 2011 год. Услугами злоумышленников пользовались действующие организации, а плата семейной паре составляла от 1 до 12 процентов от суммы. Личный доход злоумышленников составил 35 миллионов рублей.
