МОСКВА, 16 мая — Прайм. Приход полиции в московский офис Банк24.ру связан с выемкой документов по четырем юридическим лицам, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе кредитной организации.
Полицейские в Москве в среду провели 21 обыск по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности в банках, в том числе в ОПМ-Банке и Банк24.ру, а также по месту жительства подозреваемых.
"Данная ситуация является штатной и объясняется тем, что в банк пришло постановление о выемке документов по 4 юридическим лицам. Это именно выемка, а не обыск", — заявили в пресс-службе Банк24.ру.
В ОПМ-Банке не смогли прокомментировать информацию МВД.
По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.
