ПЕНЗА, 8 мая — РИА Новости. Суд в Пензенской области рассмотрит уголовное дело супругов, которые, по данным следствия, заработали на незаконной банковской деятельности больше 35 миллионов рублей, сообщила представитель СУСК региона Людмила Фомина в среду.
По версии следствия, с июля 2008 года по декабрь 2011 года обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они использовали счета подставных фирм и лжепредприятий, чтобы обналичивать деньги. За свои услуги супруги получали от 1 до 12% от суммы перечисленных денег. Всего обвиняемые получили больше 35 миллионов рублей.
"Общий оборот обналиченных денежных средств составил более 800 миллионов рублей. Выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства", — сообщила Фомина.
Уголовное дело об осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, составляет 49 томов, следователи допросили больше 100 свидетелей, проведены многочисленные экспертизы.
