ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Полиция во Владимирской области задержала предполагаемого лидера преступной группы, которая обналичила через фирмы-однодневки больше 200 миллионов рублей, сообщает в четверг региональное УМВД.
"Как только средства поступали на расчетный счет организации-однодневки, лидер группы снимал их через банковский терминал либо получал в кассах банка, в котором имел связи. На завершающем этапе клиенту передавались фальсифицированные документы и наличные средства за вычетом суммы, определявшейся по фиксированной процентной ставке, установленной преступной группой", — сообщает ведомство.
Только с января 2009 года по июль 2012 года таким образом было обналичено больше 200 миллионов рублей, доход преступной группой составил 10,8 миллиона рублей.
В среду во Владимире был задержан предполагаемый лидер группировки, 52-летний местный житель. Он пытался обналичить деньги. После этого были задержаны и допрошены несколько предполагаемых членов банды, они во всем сознались.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (максимальное наказание — семь лет заключения).
