МОСКВА, 1 мар — РАПСИ, Диана Гуцул. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого организовали на территории Центрального федерального округа сеть "серых" платежных терминалов. По предварительным данным, ежемесячный оборот терминалов составлял примерно 10-15 миллиардов рублей. На данный момент под стражу взяты все фигуранты дела о "серых" терминалах.
Останкинский суд Москвы в пятницу заключил под стражу до 20 апреля четырех фигурантов дела — Виктора Сафронова, Екатерины Цыганковой, Ильдара Ахметшина и Александра Грица. Накануне, 28 февраля, по решению суда был арестован еще один из предполагаемых лидеров преступного сообщества.
Четыре фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.
Свои ходатайства об аресте следователь мотивировал тем, что задержанные обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, наказание за которые предусмотрено в виде лишения свободы сроком более трех лет.
По предварительным данным ГУМВД, ежемесячный оборот терминалов составлял примерно 10-15 миллиардов рублей.
Представитель пресс-службы ГУМВД РФ по ЦФО ранее сообщил, что организованная "серая" сеть насчитывала свыше 2,5 тысячи терминалов, расположенных в Москве, а также населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В состав сообщества входило более 150 человек, осуществлявших различные функции в четырех структурных подразделениях.
Также по информации источника стало известно, что полиция проверяет организаторов сети "теневых" платежных терминалов на причастность к финансированию преступных формирований.
Схема действия злоумышленников, согласно данным следствия, была следующей — они получали от граждан через терминалы деньги в качестве оплаты услуг, а затем незаконно инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. В последующем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2%-3% комиссионных.
Клиентами преступного сообщества, по материалам ГУМВД, являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств, образующихся при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС, хищения бюджетных средств, при совершении коррупционных преступлений.
Первое звено преступной схемы, согласно следственным данным, представляло собой кассовый узел, который принимал и аккумулировал наличные денежные средства, инкассированные из терминалов. В нем же осуществлялись учет и разбивка наличности по суммам для выдачи клиентам, а также проводились операции с безналичными денежными средствами по счетам подконтрольных коммерческих организаций с помощью системы удаленного доступа к управлению счетами "Банк-Клиент".
По словам представителя пресс-службы ГУМВД, возглавлял это направление ранее судимый за подделку документов 39-летний уроженец Выборга.
Второе звено выполняло функции по расширению криминального бизнеса, в том числе по поиску мест под новые терминалы и их аренде. Участники данной группы контролировали деятельность терминалов, осуществляли материально-техническое обеспечение развития сети и ее эффективное функционирование. За это отвечали два лидера преступного сообщества — 42-летний уроженец Ульяновска и 30-летняя уроженка Московской области, сообщил представитель ведомства.
Участники третьего звена, по данным следствия, исполняли роль инкассаторов — они забирали из терминалов оплаты наличность и осуществляли её транспортировку в кассовый узел сообщества для последующей выдачи клиентам. Численность подразделения — более 80 человек. Их деятельность контролировал один из лидеров сообщества — 34-летний уроженец Ростовской области.
Четвертое звено занималось легализацией денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, уточнили в ГУМВД. Эта группа выводила безналичные деньги из теневого оборота и направляла их на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги: операторам сотовой связи, интернет-провайдерам, коммунальным организациям. Данное направление курировал один из лидеров сообщества — 30-летний уроженец Москвы.
