МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правоохранители в Архангельской области установили банду, которая через фирмы-однодневки обналичила 3 миллиарда рублей, при обыске у подозреваемых найдены непогашенные векселя на 200 миллиардов рублей, сообщает в субботу МВД РФ.
"В офисах компаний, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, полицейскими проведено более двух десятков обысков, изъято свыше трех миллионов рублей, более ста пластиковых банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок. Среди обнаруженных финансовых документов — непогашенные векселя на сумму 200 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Также изъяты оргтехника с системой "банк-клиент" и бухгалтерская документация.
Как следует из материалов дела, на нижней ступени иерархии преступного сообщества находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали преступникам документы для создания фирм-однодневок.
Предполагаемый организатор банды задержан.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
