МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал предпринимателя Виталия Варфоломеева, обвиняемого в мошенничестве, связанном с переоформлением лицензии на золоторудное месторождение в Читинской области, сообщили РАПСИ в суде.
По версии следствия, Варфоломеев вступил в преступный сговор с бывшим гендиректором компании "ВЭБ-Инвест" Алексеем Шулеповым с целью хищения путем мошенничества имущества дочерней структуры "СЭБ-инвест" — "Глобал Кредит Резерв". Эта компания владела лицензией на право пользования недрами золоторудного месторождения в Забайкальском крае.
Ранее в пятницу Тверской суд арестовал Шулепова до 5 февраля.
Адвокат возражал против ареста, предлагая суду выпустить Варфоломеева под залог в три миллиона рублей или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
В свою очередь, как сообщил РАПСИ адвокат Варфоломеева Александр Жилин, его доверитель "не признает обвинение в том виде, как его трактует следственные органы". Варфоломеев заявил, что занимается исключительно предпринимательской деятельностью, все договоры заключены в рамках закона, срок исполнения обязательств по которым еще не наступил, сказал РАПСИ адвокат.
Защитник указал, что никаких претензий по этим договорам не предъявлялось.
Как отмечено в материалах дела, от имени "Глобал Кредит Резерв" Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву. Также Шулепов, по данным следствия, заключил ряд фиктивных договоров на выполнение работ, которые, на самом деле, не проводились. По ним (договорам) были перечислены денежные средства на счет компании, подконтрольной Варфоломееву. Таким образом, следствие полагает, что Шулепов совершил отчуждение имущества "ВЭБ-инвест" (лицензию на месторождение) и денежные средства в сумме 247 миллионов 325 тысяч рублей.
