МОСКВА, 13 ноя — Прайм. Российские ведомства рассматривают возможность ужесточения борьбы с финансированием терроризма через замораживание финансовых операций террористов, юридических и физических лиц, оказывающих им содействие или вступающих с ними в контакты, об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в среду.
В настоящее время российское законодательство предусматривает замораживание финансовых операций только террористов и лиц, имеющих отношение к ним.
"Сейчас он (вопрос о замораживании — ред.) очень активно прорабатывается со всеми заинтересованными российскими ведомствами силового и экономического блока, депутатами", — сказал Чиханчин, добавив, что для реализации такой нормы предлагается определить уполномоченный орган либо предоставить полномочия межведомственной комиссии.
Он пояснил, что международное сообщество требует замораживать все имущество террористов и физических и юрлиц, оказывающих им содействие или вступающих с ними в контакты.
Чиханчин добавил, например, некая компания оплачивает работу физлица, которое связано с террористами, и об этом знает ее руководство. Выявив этот факт, необходимо будет заморозить активы всей компании.
Глава Росфинмониторинга привел примеры европейских стран. Так в Голландии, например, решение после межведомственного обсуждения принимает МИД, а в Испании такое право дано специальной межведомственной комиссии.
В июне 2012 года создан национальный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и раз в год Росфинмониторинг обязан представлять доклад президенту страны о состоянии дел.
"Сегодня наши эксперты совместно с международными организациями, в том числе Всемирным банком, прорабатывают методологии внедрения новых международных стандартов в российское законодательство. Важно, чтобы наши действия были синхронизированы с частным сектором. Сегодня в каждом банке, в страховой компании есть способы выявления и управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. И по физическим, и по юридическим лицам, и по видам операций. Поэтому надо использовать единые подходы по внедрению обновленных стандартов ФАТФ (Международная финансовая группа для разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.) ", — пояснил он.
Чиханчин также сообщил, что требование ФАТФ ввести уголовную ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма для юрлиц, для России является дискуссионным.
"Приведу условный пример: если владелец-бенефициар, или руководитель, или сотрудник некоей компании используют ее ресурсы в преступных целях, то соответственно, эти компании либо подвергаются гигантским штрафам, либо ликвидируются с конфискацией имущества. В данный момент Россия изучает эту проблематику с учетом мировой практики", — пояснил он.
Глава Росфинмониторинга добавил, что эта мера помогает более эффективно бороться с отмыванием.
"Мы пытаемся объяснить, в том числе международным экспертам ФАТФ, что для наказания юридических лиц за финансирование терроризма у нас тоже могут применяться административные штрафы, другие меры вплоть до ликвидации фирм. Понятно, для того, чтобы ввести уголовную ответственность для юридических лиц, придется менять конструкцию законодательства", — сказал он.
