НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали трех нижегородцев, заподозренных в незаконной банковской деятельности, оборот которой достигал миллиарда рублей в месяц, сообщает в пятницу ГУМВД по Нижегородской области, не уточняя дату задержания.
"Организатор группы и двое его соучастников, являвшиеся должностными лицами одного из коммерческих банков в Нижегородской области, используя депозитные вклады, занимались незаконным "обналичиванием" и транзитом денежных средств на территории Нижнего Новгорода и области. Задействованные в схеме "обналичивания" денег лица получали вознаграждение — от 3% до 7% от суммы платежа",- говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, участники группы занимались инкассаторской деятельностью, а в качестве офиса использовали помещение банка. Отмечается, что к услугам подозреваемым регулярно прибегали с целью уклонения от уплаты налогов и получения наличности.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовный кодекс предусматривает за это до семи лет лишения свободы.
Ведомство сообщает, что были арестованы около 30 расчетных счетов, а в ходе обысков были изъяты электронные носители, документы, подтверждающие противоправную деятельность группы.
