Полицейские обыскивают офисы банка "Церих" в столице и Подмосковье

Полиция проводит обыски в офисах коммерческого банка «Церих» в Москве и подмосковном Королеве. Один из сотрудников организации подозревается в незаконной банковской деятельности.

Обыски прошли в пятницу, 31 августа, в нескольких офисах коммерческого банка "Церих", расположенных в Москве и подмосковном Королеве. Проверка проводилась в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУМВД по статье "незаконная банковская деятельность".

По данным следствия, сотрудник банка за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их.

"Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ "Церих", - сообщила руководитель пресс-группы УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Волк.

По предварительным данным, доход от незаконной деятельности составил более 38 миллионов рублей. Статья 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность" предусматривает до семи лет лишения свободы.