МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Руководство одного из крупнейших агропредприятий Краснодарского края подозревается в отмывании 300 миллионов рублей кредита, поступившего на счет фирмы из филиала Россельхозбанка, сообщило МВД по Южному федеральному округу в четверг.
По данным следствия, фирма набрала кредитов на 300 миллионов рублей и перечислила эти деньги на расчётные счета различных подконтрольных им фирм.
"Таким образом, руководители Ейского агропромышленного предприятия похитили вышеуказанные денежные средства, причинив ОАО "Россельхозбанк" ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Теперь руководство холдинга подозревается не только в мошенничестве, но и в "легализации денежных средств".
Ранее в марте 2012 года следователи сообщали, что возбудили дело о "мошенничестве" в отношении двух руководителей агропромышленного комплекса подозреваемых в мошенничестве при получении кредита в 200 миллионов рублей. Полиция полагает, что срок погашения кредита истек в августе 2011 года, однако фирма-заемщик никаких выплат не произвела.
МВД уточнило, что с 2011 года следственными органами главка МВД расследуются пять уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере и незаконному получению кредитов, основными фигурантами которых являются эти же граждане.
Кроме того, в ЮФО расследуется дело против экс-руководителя филиала Россельхозбанка в Ростовской области, который подозревается в преднамеренном банкротстве трех агропромышленных фирм, в результате чего государству и самому банку был причинен ущерб в размере около 110 миллионов рублей.
