Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России провели обыск в одном из отделений Мастер-банка в рамках дела по разоблачению преступной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.
В пресс-службе финансовой организации сообщили, что претензий к работе банка у правоохранительных органов нет, а обыски были связаны со счетами нескольких клиентов.
С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков, включая Мастер-банк, Судостроительный банк, "Золостбанк", АКБ "Стратегия".
По оперативным данным, было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Следственные действия по данному делу продолжаются.
Как сообщил журналистам руководитель ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов, злоумышленники по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали средства на счета других организаций и обналичивали.
По его словам, установлены не только исполнители преступных схем, но и организаторы.
